投资尽职调查终极指南

要想快速完成种子轮融资或 A 轮融资及其他融资，最好的办法就是充分了解公司将面临的潜在投资者的投资尽职调查，并为达到尽职调查目标做好准备。.

建立一个 虚拟数据室 (VDR) 之前就应完成。妥善安排 VDR 可帮助您加快尽职调查进程，还能降低因时间过长而导致交易失败的风险。.

尽职调查期间会发生什么？

尽职调查过程有助于投资者确定其最初提供资金的决定是否基于准确的信息。因此，投资者会检查您的财务状况、公司结构、法律文件、关键人员、雇佣合同、供应商、客户等。.

当然，投资者会对贵公司进行全面的财务分析。但他们也会对所有创始人、董事会成员和关键人员进行背景调查。他们希望看到所有员工签署的雇佣协议，以确保您的知识产权得到保护。他们会检查你的供应商合同，以确保没有特殊风险。如果您的业务是软件或技术服务，他们将对技术进行 IT 尽职调查。他们可能会打电话给客户，以确保他们对您的产品感到满意。.

详细的尽职调查过程始于条款书签署之后，条款书概述了拟进行的投资。.

您的 VDR 允许您 将所有这些信息落实到位, 甚至在您开始联系潜在投资者之前，您就可以控制您在这一过程中的每一步所分享的信息。准备好必要的文件将有助于加快尽职调查进程，因为收集所有必要文件需要大量时间。在某些情况下，甚至在尽职调查开始之前，您就需要向潜在投资者发送机密信息，以吸引他们投资您的公司。.

风险投资尽职调查的时间安排

如前所述，一旦你和潜在投资者就条款书达成一致，投资尽职调查程序就会启动。此时，投资者将向您提交一份风险投资尽职调查要求清单。.

此时，您在准备 VDR 方面的前期工作将起到决定性作用。如果这些调查员能够随时获得所有投资者尽职调查文件，那么调查过程就会越快。.

通常，尽职调查需要一些时间。如果您的 VDR 库存充足，随时可以使用，那么尽职调查的时间就可以压缩到几周而不是几个月。我们的 投资尽职调查清单模板 是一种宝贵的资源，可帮助您组织工作，以最快的速度完成任务。.

投资尽职调查流程包括哪些内容？

这个问题的简短答案是 “一切”。以下是关于风险投资尽职调查的更多详情： 下载我们的免费风险投资尽职调查清单，了解更多详情。.

• 创始人和管理层： 投资者会对公司创始人、管理层和其他关键人员进行广泛的背景调查。.
• 法律事务： 这将包括与公司有关的所有组织文书工作，如州销售税许可证、合伙协议、公司章程等。对知识产权的法律保护，如专利、许可证等，也将被纳入 VDR。任何现在或过去的法律诉讼也应作为全面披露的内容。.
• 财务状况 投资者将审查您的财务历史、损益、预算和预测。您还需要出示任何商业计划以及与供应商和客户签订的合同。.
• 员工： 你需要出示与所有员工签订的合同或雇佣协议，以确保你的所有知识产权得到保护。.
• 技术参数 投资者可能希望审查有关产品的技术信息，如使用的技术，以及如何解决安全性和可扩展性问题。.
• 客户： 风险投资人可能会与选定的客户交谈，以了解您的企业目前的业绩如何，以及未来的预期业绩如何。他们还将审查所有客户合同，以确定这些合同是否支持您的预测。.

虚拟数据室的优势

A 虚拟数据室 将为您带来三大好处控制、速度和洞察力. .更重要的是，它将提供一个为成功做准备的框架，本博文将对此做进一步解释。我们的投资尽职调查核对表 pdf 将帮助您在正确的轨道上飞速通过风险投资初创公司的尽职调查。.

• 控制： 由于种种原因，交易有时最终无法达成。在这种情况下，您不希望投资者保留所有尽职调查文件，其中可能包含您的机密财务和知识产权数据。有了虚拟数据室，您就可以控制谁可以访问您的文件，以及他们是否可以重新发送或删除您的文件。 打印出来. .您可以跟踪谁查看了文件，因此您也可以在需要时检索文件并撤销任何人的访问权限。您甚至可以提前设置他们访问文件的时间限制。在 Digify，您的文件将受到 AES-256 加密技术的保护，该技术已获得美国国家安全局认证，可保护绝密文件。.
• 速度 提前收集筹款尽职调查材料 随时可用的 VDR 可缩短整个尽职调查过程. .VDR 还有一些功能可以让尽职调查变得更容易，比如可以根据投资者的浏览方式来构建文件和文件夹。如果有不止一个投资者在考虑投资，文件的分析功能会向您显示某个风险投资人访问您的文件的时间和频率，从而帮助您跟进和关注。.
• 洞察力： 当您焦急地等待投资决策时，您可能会对潜在投资者的投资过程感到茫然。但是，通过 VDR 的跟踪和分析功能，您可以监控潜在投资者在尽职调查前和尽职调查阶段的情况，从而更深入地了解他们的决策时间框架。您可以在这篇博文中了解更多信息。.

尽职调查会导致交易失败吗？

初创企业投资者的尽职调查会耗费投资者的时间和金钱，因此投资者通常会在启动该流程之前对交易做出承诺。.

尽管如此，在尽职调查过程中，交易还是会失败。出现这种情况的主要原因是投资者发现了公司有意或无意中没有披露的信息，而这正是尽职调查的价值所在。.

因此，通过求爱阶段、前期尽职调查和技术尽职调查，对潜在投资者完全坦诚，将大大增加您在尽职调查阶段存活下来并获得急需投资的机会。.

寻求和获得风险资本的过程是一个艰苦的过程，会耗费你平时投入到企业中的时间和精力。然而，成功完成这一过程意味着你的企业和你的梦想得以发展和生存的关键。.

Digify 希望协助您完成这一过程，帮助您建立重要的 VDR，并以最佳方式进行组织，以满足潜在投资者在进行尽职调查时的需求。免费下载我们的 初创企业尽职调查清单 现在就作为成功开展尽职调查的指南。.